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上海女子骗取8名富豪36亿被曝有5个户籍国内国际国内新闻资讯生活dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 15:00:35 阅读: 来源:异型管厂家

上海女子骗取8名富豪3.6亿 被曝有5个户籍 国内国际 - 国内新闻 - 资讯生活

郑某,一个40岁的举止优雅的上海女人,能说一口流利的英语,掌握经济法、金融证

券投资专业知识,住在华侨城纯水岸价值几千万元的豪宅中,常在澳门赌场一掷千金,出入豪车接送。德国人罗伯特(Robert),郑某的同伙,自称为德国罗

杰斯家族传人,坐拥数百亿欧元的资产。郑某化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,与罗伯特混迹于深圳富豪圈中,两人不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上

一次的欠款。

直到2011年5月,一起珠宝案发,深圳警方发现郑某登记有五个户籍身份,实际上是上海警方通缉的网上逃犯,目前两人已被警方逮捕并被检察机关提起公诉。

深圳检察机关指控她涉嫌犯下合同诈骗罪,诈骗金额达到3.6亿元,受害人中有国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。

A第一桶金

涉骗钻石典当 套取资金炒股

郑某出身于干部家庭,其父亲曾经任职于上海一家钢铁公司。郑某中学就读于上海重点高中松江二中,毕业于华东政法大学。案发后,郑某的父亲对警方说,

郑某从小性格好强,因为他和妻子工作忙,加上小女儿出生,所以对郑某的照顾比较少。从小到大,生活读书考大学都是由她自己照顾自己。郑某在上海期间,涉嫌

以理财为名拿走他人的钱财未还,被上海公关机关通缉。

郑某于2004年前后来广东,此前在上海工作,先是在一家银行的外汇科上班。从2007年开始,为实施诈骗,郑某改名换姓,使用林意的假名,伙同罗伯特开始了诈骗之路。

南都记者根据检察机关起诉书及警方调查笔录,还原了郑某和罗伯特四年圈钱3.6亿元的诈骗轨迹。

在2007年至2008年之间,林意(郑某)手头的资金还不多,她一开始与同伙罗伯特做的是钻石生意。

林意落网后告诉警方,2006年她与Robet在香港投资了一家珠宝公司,以股权方式投资,不参与直接经营,他们通过这家珠宝公司为一家上市公司搞

业绩,该上市公司则在他们做出业绩之后,负责为他们置换股权,钻石交易达到多少,就为他们置换多少股权,该上市公司之所以要这么做,是为了借珠宝钻石贸易

量拉升股价。

为了达到双方约定的5000万港币的交易量,林意和罗伯特到了深圳,在深圳成立办事处,与深圳的一家钻石行合作,钻石行提供钻石,负责加工,林意、

罗伯特两人寻找订单。但林意发现,她和罗伯特两人都不是搞钻石出身,两人做的贸易量离那家香港上市公司约定的5000万港币差距太远,连五分之一也难以完

林意、罗伯特先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石,取得林老板的信任后,获得价值较高的钻石供货,林意和罗伯特将取得的钻石,典当到典当行套取

资金,用于炒股牟利,或者购买低价值钻石加工销售,制造有进行钻石贸易的假象,另一部分钱用于支付货款,骗取林老板继续提供钻石。

据她供述,这种办法盘活了资金,但因为在股票上亏了本,又加上一些钻石成品不符合客户的要求,被拒付货款,所以,这种经营模式难以为继。

2007年至2008年,林意和罗伯特共骗取林老板92.58万美元的钻石,之后两人隐匿踪迹,开始了他们向富豪们圈钱的道路。

B圈钱历程

开法拉利住豪宅 美女算计富豪

2008年,珠海,超级跑车赛道日。20岁的广西人钟响明见到了德国人罗伯特和林意。罗伯特身材高大,大约1

.8米,体格壮实,林意气质迷人,钟对林意的判断是“这是一位美丽与智慧并重的女人”。两人看上去像是一对情侣。虽然罗伯特26岁,林意35岁,林比罗伯

特大了9岁,但两人站在一起,看上去并不突兀。

当时的钟响明是一位千万富豪,拥有多家公司。罗伯特和林意坐在一辆黄色的法拉利上,在豪车云集的赛场上,也是十分显眼。

林意介绍说,罗伯特是她的老板,是德国一个大家族的后代,从事珠宝钻石生意,拥有几百亿欧元,在深圳、香港、上海都有公司,从事的股票期货投资,每年都有20%以上的回报。

自从在赛车会上认识了林意,钟响明经常跟林意喝茶聊天。他看到与林意交往的人都是大老板,身家过亿,林当时住在华侨城波托菲诺的千万元豪宅里。

到了2011年,在一次喝茶聊天中,林意告诉钟响明,他们公司的理财产品很不错,每个月至少可以赚取5%的分红,如果想要抽回资金提前一个星期说即可。钟觉得可以尝试一下。

林意和罗伯特在深圳有两家投资公司,分别是深圳德富择投资有限公司(以下简称“德富择”)和深圳德富瑞(以下简称“德富瑞”)投资有限公司,其实是

同一班人马,挂两块牌子。依靠这两家公司,林意和罗伯特两人实施一些商务诈骗活动。在当年2月,钟与林意所属的德富择公司签订了理财合同。钟在两三天内分

几次投入了几百万人民币。

一个月后,林意又说几百万元人民币不够在德富择设立独立账户,于是钟又投入了数百万元。3月份,钟收到了30多万元分红,此后再无分红。到了4月

份,钟想要抽回资金,林意不同意。到了6月,他问其他认识林意的投资圈人士,发现林意欠很多人的钱,觉得自己被骗了,追款不得,在林意和罗伯特2011年

5月被警方抓获后,他也向警方报案。

钟说,林是读法律毕业的,懂得规避问题和法律制约,智商很高,她通过很多账户转移资金,自己的、手下的、朋友的、地下钱庄的,转来转去,连警方都查

不出来被她从投资圈人士那里吸纳的资金最后去了哪里。他估计被钟以投资为名圈走的钱最后很难拿回来“她对警方也说不知道钱去了哪里。”

“但她在法庭上从不承认自己有罪。”从2012年检方起诉至今,法院开了七八次庭,钟响明几乎每次都参加,法院目前尚未宣判。

谎称德国贵族后裔 高息为饵大肆圈钱

事实上被骗的人中,钟响明不是最有钱的一个,也不是被骗金额最多的一个。在林意和罗伯特被抓后,向警方报案的有8人。

为了取信于富豪们,林意为罗伯特编织了他是德国贵族之后、大型基金掌控人的虚假身份。据罗伯特向警方供述,有了这一层身份,他所遇见的人都对他十分热情、尊重。他也很享受这份待遇。

而事实上,罗伯特向警方供述,林意跟他一道去过德国,见过他的父母,他的父母均属于中产阶级,根本不是豪门之后。

而在罗伯特被警方收押后,罗伯特的母亲也从德国来到中国,协助警方调查,据她向警方陈述,罗伯特的父亲是一名电脑工程师,她本人是一位营养调剂师,

罗伯特在德国的工作与股票有关,在2005年前后罗伯特来中国后,决定在中国留下来。她说他们的家庭非常普通,并不富有,没有在世界范围内投资,也没有卖

林意和罗伯特在深圳广交朋友,包括富翁官员,其中包括深圳证监局的一位高官、国泰证券的高管、华联发展集团的高层等。利用这些关系,林意和罗伯特又认识了不少正在寻找投资机会的富豪。

有一位姓叶的80后投资人,据她说,她被林意骗走了1400万元,以投资股指期货的名义。直到她向警方报案,她还不知道林的真正名字,只知道她叫林意,或者黄少妹,都具有合法的户籍证明。

2011年,林意约叶女士吃饭,告诉她自己的股指期货非常成功,每月能获取10%的利润,并说她现在操作的股指期货的盘是一个亿人民币,已操作

8000万元,还剩下2000万元的投资额度。叶女士先是投入200万元试水,林按约返回利润,叶逐渐相信林的能力,先后投入了1400万元,截至案发,

没有拿回。

深圳一位姓左的投资公司的负责人也被骗了9000万港元。2010年9月,左姓受害人代表境外的一家公司,请林意帮忙,为这家境外公司兑换人民币,

该公司向林意支付了9000万港元,然而钱一汇出之后,林意就以各种借口,推迟支付人民币的日期,一直到2011年5月,林意被警方抓获。左姓受害人随即

向警方报案。

受害人中还有一位黑龙江省刘姓富豪。他是通过深圳两个投资圈的大户朋友认识林意的,当时刘正在为海南的土地竞拍寻找投资,林表示有意投资,不过要求

刘先支付保证金,刘先后共支付了8000万元的保证金。后来林又以公司收购、合作成立担保公司为由头,邀刘合作,截至案发,还有8000余万元未归还给

台湾一人寿董事长涉被骗1600万美元

在本案的受害人中被骗金额最多的是台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某,邓某共有1600万美元被林意和罗伯特两人卷走。

为何会有这么惊人数额的钱被骗?警方的调查表明,林意当时使用了伪造的汇丰银行账户结余证明,里面有900多亿港元的存款,邓某方面看了结余证明很

震惊。当时林意一方请求邓某方面帮忙,收购南湾一家人寿保险公司,这份结余证明用来证明他们的资金实力,为参与竞标,林意将结余证明寄往该人寿公司的美国

母公司,后者没有对结余证明的真伪提出异议。这客观上让邓某方面相信了林意的资金实力,也为日后邓某的上当受骗埋下了祸根。深圳警方的调查表明,这些汇丰

银行的账户结余证明是伪造的。

取得了邓某的信任后,罗伯特和林意就开始想方设法说服邓由他们来操作邓的投金。为了让邓某更加信任,罗伯特在会面中,取出自己的手提电脑,现场演示

自己的股票投资,邓某的助手说,让他印象深刻的是,林意还拿出自己的手机,上面是石油期货走势图,石油每下跌一块钱,她就进账100万美元。

于是,邓某与林意签了投资理财协议,共有1600万美元交由林打理。2010年,邓某在大陆需要使用人民币,林主动提出帮邓某在境内支付人民币,而

邓某又将1500万美元汇入到林的账户,林将6000万人民币汇还给邓某,之后再无任何资金汇入。到最后,邓某总共有1600万美元在林的手里。

另外一名受害人是华联发展集团高管董某。他与林意是在考察西安国际港项目时认识,在考察过程中,林意展示了她的人脉资源、专业能力、资金实力,给董

某留下了印象。之后双方洽谈了红酒合作项目。2010年下半年,林意多次向董某提及股票投资方面的事情,告诉董他们也做代客理财业务,投资回报率极高,在

30%至40%。后来董确定付给林意500万港元作为理财用途,由董的妻子与德富择公司签订理财合同。德富择公司曾返还了大约20万港元的回报,但之后直

到林意被抓,500万港元本金未归还。对于林有没有将他的钱用于合理的理财产品,董也抱怀疑态度,因为自始至终,他都没有收到利润收益报表。

C落网受审

涉案3.6亿元 受害人竹篮打水陷困境

林意和罗伯特两人的骗局到了2010年左右,绽露出来的漏洞越来越多,多人向他们追讨欠款,他们也左支右绌,渐渐难以支撑。但真正让他们落网的是在骗局最开始他们从事的钻石珠宝生意。

受骗的钻石行的林老板苦苦寻找他们,在2008年他第一次报案,深圳市经侦支队表示,只是暂时找不到人,跟事主还有电话联系,因此暂时不能立案。

直到2011年5月,一名同样被骗的珠宝业老板陈先生在福田莉莉玛莲酒吧内发现了罗伯特,于是报警,罗伯特因此被抓。三天后,林意在上海被警方带走调查。两人于2011年6月24日被执行逮捕,2012年12月被提起公诉。

检察院认为,郑某和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,诈骗金额达到3.6亿元。郑因伪造居民身份证,被以伪造身份证罪起诉。

南都记者获悉,该案于去年12月被检察机关起诉以来,历经多次开庭,均未宣判。林意在庭审中自始至终称自己未进行合同诈骗,只是与一些合作伙伴有经

济纠纷。罗伯特则表示基本上所有的事情都是林意做的,与他没有关系。据涉案的一名受害人称,如果不是这次被抓,林意和罗伯特还会在富豪圈内混得风生水起、

如鱼得水,他们还会不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。受害人、广西实业家钟响明表示自己已经耗不起,处于困境之中,他说他的身后还有投

资人,他不希望连累他们。从2011年,他把钱投给林意,一去不回,为了归还本金和利息,他至少付出了“三倍于本金的代价”。

●林意涉嫌骗取钻石行林老板的钻石,典当套取资金炒股牟利,共骗取林92 .58万美元的钻石。

●检方指控,林意谎称公司的理财产品每个月至少可赚5%的分红,钟响明投入了数百万元,仅收到30多万元分红。

●检方指控,林意谎称操作的股指期货每月能获取10%的利润,涉嫌骗取一位姓叶的80后投资人140 0万元。

●检方指控,一位姓左的投资公司负责人请林意帮忙兑换人民币,该公司向林意支付了9000万港元后,没有收到兑付款。

●检方指控,一位黑龙江省刘姓富豪被骗取80 0 0万元的项目投资保证金。

●检方指控,林意谎称代客理财业务投资回报率30%至40%,华联发展集团高管董某被骗500万港元。

●检方指控,台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与林意签投资理财协议,1600万美元被骗。

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